Blog Jacieny Dias

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí desarticulou uma quadrilha acusada de fraude financeira que causou o prejuízo de R$ 19 milhões a um banco, sendo R$ 6 milhões relacionados a fraudes praticadas em contas bancárias de agências do Santander localizadas no Piauí. Na investigação, a policia identificou que a fraude estava acontecendo, além do Piauí, em mais 15 estados.

Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí. “A operação denominada de ‘Prodígio’ faz referência ao fato de que alguns dos investigados, bastante jovens, com idade entre 19 e 21 anos, se apresentavam ao banco como médicos, até mesmo já com residência médica concluída. Outros apresentavam-se como engenheiros, com a mesma idade”, destacou o Diretor de Inteligência da SSP-PI, Anchiêta Nery.

Como funcionava a fraude? Ela consistia em cooptar pessoas para abrir contas bancárias com dados falsos, como profissão, renda que levassem o banco a aumentar o limite de crédito desse cliente. “Uma vez aberta a conta, a associação criminosa simulava uma série de transações bancárias para “esquentar” a conta, de forma que o banco entendesse que aquela renda declarada era legítima e assim conseguissem aumento de limites de crédito pessoal. Quando o grupo criminoso acreditava ter atingido o máximo de limite de crédito possível, “tombava” o banco, não realizando mais qualquer pagamento”, informou a SSP em nota.

*Com informações da SSP/PI